La Unidad de Inteligencia Financiera, a cargo de Santiago Nieto, detectó que, durante los últimos tres años de la administración de Enrique Peña Nieto, el exlíder petrolero, Carlos Romero Deschamps y su familia recibieron más de 300 millones de pesos y tuvieron movimientos por otros 88 millones 600 mil pesos
La UIF halló un esquema que permitió a Romero Deschamps triangular recursos y evadir impuestos al usar como prestanombres a su esposa, hijos y sus respectivas parejas, y a su cuñado: “Retiraron más de 270 millones de pesos, compraron joyas, vendieron y adquirieron propiedades en México y Estados Unidos, y realizaron 477 vuelos a siete países”
La UIF emitió alertas tras detectar depósitos por 309.2 millones de pesos y 81 mil dólares, y retiros por 275.2 millones de pesos, además de la venta de inmuebles por 174.8 millones de pesos y la compra de otros por 62.4 millones de pesos, pero además la familia del exlegislador por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), viajó 477 veces a Reino Unido, España, Singapur, Estados Unidos, Alemania, Brasil y Japón, algunas veces en vuelos privados.
Romero Deschamps retiró de 2002 a 2004 10 millones de pesos y recibió 2.5 millones de pesos; de 2013 a 2017 declaró 22.1 millones; compró joyas por 152 mil pesos en efectivo; y vendió una casa por 15 millones de pesos en beneficio de su hija.
A consecuencia de estas y otras irregularidades existen carpetas de investigación abiertas desde 2019 contra Carlos Romero Deschamps y varios miembros de su familia.
