Luego de que se diera a conocer los Pandora Papers, el titular de la UIF, Santiago Nieto dio a conocer, a través de su cuenta oficial de Twitter que ya se comenzó una investigación en México para deslindar responsabilidades en el caso Pandora papers.
Santiago Nieto afirmó que tiene conocimiento de “la investigación periodística denominada Pandora papers”, por lo que la dependencia a su cargo “inició la investigación en México, cumpliendo con el compromiso del Presidente Andrés Manuel López Obrador de combatir corrupción“.
Asimismo, el titular de la UIF insistió en la necesidad de que se avance en las investigaciones para identificar a los beneficiarios finales en casos donde se hable de corrupción. “Por ello insistimos que es necesario avanzar en identificar beneficiarios finales”, destacó.
De acuerdo con Quinto Elemento dio a conocer una investigación donde estarían involucrados más de 80 personajes del mundo de la política están entre los ciudadanos y residentes de México que movieron fortunas a paraísos fiscales junto a sociedades calificadas como pantalla, fideicomisos o fundaciones opacas.
Cabe señalar que el propósito de los presuntos implicados sería mover miles de millones de pesos a lugares que proporcionan privilegios fiscales y se hayan fuera del alcance de haciendas y autoridades regulatorias, permaneciendo en la sombra del anonimato.
Hemos visto la investigación periodística denominada Pandora papers. La #UIF ya inició la investigación en México, cumpliendo con el compromiso del Presidente @lopezobrador_ de combatir corrupción. Por ello insistimos que es necesario avanzar en identificar beneficiarios finales
— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) 3 de octubre de 2021
Con información de Sin Embargo
